[股东会]四川美丰:关于召开2018年度(第六十一次)股东大会的提示性公告
栏目分类:国内资讯   发布日期:2019-05-06   浏览次数:

[股东会]四川美丰:关于召开2018年度(第六十一次)股东大会的提示性公告


6.00
1.00




11.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案;
关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5.00
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
身份证。



2019年5月6日9:00~17:00


2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

3.填报表决意见或选举票数。




四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4



自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
会。本次股东大会为公司2019年度内召开的第二次股东大会。

公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案





14.关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案。



一、网络投票的程序


公司本次股东大会与会股东费用自理。
13.00

在本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互


2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

1.投票时间:2019年5月7日的交易时间,即9:30~11:30和

委托人股东账号:

编码


规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服







东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月7日(现场

公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案;
统进行投票。



该列打勾的栏





7.00

关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
公告(公告编号:2019-20)及《关于召开公司2018年度(第六


非累积投票议案

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(一)股东大会届次
委托日期: 年 月 日

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份
披露的其他相关公告中披露。披露媒体:《中国证券报》《上海证



(三)会议召开的合法、合规性



并代为行使表决权。
13.关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署











7.公司2018年度财务决算报告;
公司2018年度财务决算报告
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;



关于修订公司《董事会议事规则》的议案
公司2018年度董事会工作报告

(一)法人股东登记

记手续;受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券





11.00

关于续聘会计师事务所的议案

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。本

月12日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于召开公司

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

到场。



别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权2/3以



联网投票系统(网址:)参加投票。



2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。




2.00

司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案



券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。





8.00
1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件



1.现场会议召开时间:2019年5月7日14:00


司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关

该列打勾的栏
3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则




传真:0838-2304228
1.00



联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美









公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可


3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案;


事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-20)、《公司第九届

有限公司总部三楼会议室
关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及的具体操
二、通过深交所交易系统投票的程序




决。

授权委托书
2019年5月7日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。




月16日发布在中国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》


务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统


规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
13:00~15:00。

1.关于修订《公司章程》的议案;


提案名称





6.00

备注
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必




券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的


东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。



6.公司2018年度监事会工作报告;
公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法
六、备查文件

本次股东大会共审议14项议案:


14.00




关于公司2018年度利润分配的预案
(八)会议地点




关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案

2.00
二〇一九年五月六日

上述议案中,第1项《关于修订的议案》需以特




(五)联系方式


本次股东大会提案表决意见表




9.00
《关于召开公司2018年度(第六十一次)股东大会的议案》。







(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
现将会议有关事项提示如下:

作内容等)详见本次通知的附件1。
受托人姓名(签字/盖章):

(六)会议的股权登记日
公司2018年度董事会工作报告

[股东会]四川美丰:关于召开2018年度(第六十一次)股东大会的提示性公告

时间:2019年05月05日 18:26:56 中财网

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日(现场股

股东大会结束当日)下午3:00。
10.00

  中财网

12.00


受托人身份证号码:
三、提案编码


提案
点,并携带所需会议登记材料,以便验证入场。
备注
4.00
公司2019年度财务预算报告

邮编:618000
次年度股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,


10.关于续聘会计师事务所的议案;

交易预计的议案



4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案;







是本公司股东。


在规定时间内通过深交所互联网投票系
关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公

12.关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分


四、会议登记等事项


关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公
召集人:公司董事会
本次年度股东大会的股权登记日:2019年4月29日。

7.00





本次股东大会提案编码表
委托事项:




于股权登记日2019年4月29日下午收市时在中国结算深圳分


联系电话:0838-2304235

1.投票代码:360731




2.网络投票时间:

11.00
参加网络投票的具体操作流程






联系人:罗雪艳



联交易预计的议案
5.00
特此公告



提案名称
关于公司2018年度利润分配的预案
监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-21)及与之同期

(四)会议召开的日期、时间

12.00

关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公






确标识。如无明确标识,则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表
9.关于公司2018年度利润分配的预案;
3.00
委托人持有公司股份的数量(性质):
(五)会议的召开方式

13.00

(四)登记时间
上表决通过后生效。其余议案均以普通决议方式审议,经参会股




公司2018年度监事会工作报告






均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现




附件1



兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四

关于召开2018年度(第六十一次)股东大会的提示性公告



5.公司2018年度董事会工作报告;



(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间






丰化工股份有限公司 董事会办公室


9.00
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
受托人
关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分


3.00

十一次)股东大会的通知》(公告编号:2019-37)已于2019年4

规则指引栏目查阅。




电子邮箱:402537370@qq.com



(三)登记地点
(二)自然人股东登记
日召开公司2018年度(第六十一次)股东大会。上述董事会决议

四川美丰化工股份有限公司



四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份

2.投票简称:美丰投票
2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
(二)股东大会的召集人

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
委托人


本次股东大会的进程按当日通知进行。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

关于修订《公司章程》的议案




川美丰化工股份有限公司2018年度(第六十一次)股东大会,
14.00

关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
3.公司聘请的律师。



关于续聘会计师事务所的议案
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
10.00
关于修订《公司章程》的议案
四川美丰化工股份有限公司董事会


场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
100
(六)会议费用

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

的以第一次投票表决结果为准。




目可以投票




职。



法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证


目可以投票

委托人身份证号码:
公司独立董事将在本次股东大会上对2018年度工作进行述












《金融服务协议》暨关联交易的议案;


(七)其他需说明事项
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-46
提案
(七)出席对象
8.00

总议案
2.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,


2018年度(第六十一次)股东大会的议案》,决定于2019年5月7

编码
附件2






8.公司2019年度财务预算报告;
四川美丰化工股份有限公司2018年度(第六十一次)股东大



公司2018年度财务决算报告

2019年4月12日,公司第九届董事会第二次会议审议并通过

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人


司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联






上述议案具体内容已于2019年4月16日在《公司第九届董







二、会议审议事项
公司2018年度监事会工作报告


有限公司总部 董事会办公室(A栋1008号)

2.公司董事、监事和高级管理人员;



委托人姓名(签字/盖章):

注:1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。




一、召开会议的基本情况



4.00
公司2019年度财务预算报告






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